菲警方突击利用假身份申请信用卡公司

2018-05-08 09:41来源:菲律宾商报
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菲律宾商报讯 警方突击搜查了位于奎松市北好景区的一家公司,该公司的人员和职员涉嫌利用假身份及文件申请信用卡,然后充分地利用信用卡。

菲国警反网络犯罪组发言人辛科总督察说,职员利用虚假姓名和地址申请信用卡。银行便会打电话给公司,然后他们会为员工担保。被用来申请信用卡的文件包括假的财务报表、就业证明书、工资单、就业合同和个人资料。

辛科说,当银行在核实资料时,他们便会说是的,那个人是我们的职员,那就是他的资料。可是,当发出月结账单时,没有人会支付账单。甚至是描笼涯官员都会表示信用卡月结账单上的地址并没有所谓的持卡人存在。

辛科说:“我们在查证地址是否真的存在或获发信用卡的人是否真的存在。描笼涯表示,没有这样的地址或人。”

因为假财务报表,假职员获得了高信用额。直至目前为止,已经发出了12张卡,而且信用额都被用尽。还有另外26份来自该公司的申请。银行才开始怀疑,他们找我们调查此事。

辛科说,他们将调查嫌犯是从哪里获得姓名以及申请信用卡所使用的其它资料。

当局找到姓名不同的各种身份证,但全部都用了同一张照片、盖上了假厘务局印章假入息税报表,还有银行发出的新信用卡。至少一名嫌犯承认职员自己申请信用卡。

辛科建议民众在提供个人资料时要小心,尤其是在填写信用卡表格时。

他说:“让我们要小心,尤其是要我们填写的表格。我们是在提供使自己受害的机会。”

4名嫌犯将被控违反第8484号共和国法例或1998年读卡装署监管法。


责编:秦雅楠